Forex ผิดกฎหมาย ใน อินเดีย

5 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับธนาคารของ Baroda หลอกลวง forex 5 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงของธนาคาร Bank of Baroda 6 ถูกจับมากกว่า Rs 6000 cr ผิดกฎหมายการส่งเงิน การสืบสวนอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารและ บริษัท ต่างๆ ธนาคารของ Baroda หลอกลวงอัตราแลกเปลี่ยน: 6 ถูกจับกุมมากกว่า Rs 6000 cr ผิดกฎหมายการส่งเงิน การสืบสวนอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารและ บริษัท ต่างๆ หกคนถูกจับกุมรวมทั้งพนักงานธนาคาร Bank of Baroda และธนาคาร HDFC ในตอนนี้เรียกว่า Forex scam แต่รายละเอียดที่ออกมาในสื่อแสดงให้เห็นว่านี่เป็นเพียงเคล็ดลับของการหลอกลวงที่ใหญ่กว่ามาก หัวมีแนวโน้มที่จะหมุนและธนาคารอื่น ๆ อาจมาภายใต้สแกนเนอร์ของหน่วยงานสอบปากคำ อ่านเพิ่มเติมจากความคุ้มครองพิเศษของเราใน BANK OF BARODA FOREX SCAM ลองดูสิว่าการหลอกลวงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 1) การหลอกลวงและวิธีการดำเนินงานธนาคาร Bank of Baroda (BoB) สังเกตเห็นการทำธุรกรรมที่ผิดปกติบางอย่างจากสาขา Ashok Vihar ในนิวเดลีซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้ยอมรับธุรกรรม forex เฉพาะในปี 2013 ภายในหนึ่งปีธุรกิจ forex ของ สาขา Ashok Vihar ในนิวเดลียิงได้ถึง 21,529 ล้านรูปี ธนาคารได้แจ้งเตือนหน่วยงานรัฐบาลที่เริ่มดำเนินการโดยสำนักงานสืบสวนกลาง (CBI) และคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ที่ทำงานอยู่ในคดีดังกล่าว Raids ถูกจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในบางสาขาของ BoB และที่อยู่อาศัยของพนักงานเพียงไม่กี่คน การเข้าจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการส่งเงินที่ผิดกฎหมายโดยประมาณประมาณ 6,172 พันล้านรูปีไปยังฮ่องกงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ. ศ. 2557 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม พ. ศ. 2558 Letrsquos ได้พิจารณาวิธีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้แล้ว ดูเหมือนว่าทั้งสองประเภทของธุรกรรมเกิดขึ้น แต่ทั้งคู่สามารถทำธุรกรรมได้ ไม่มีอะไรใหม่ในวิธีการดำเนินการหนึ่งของการทำธุรกรรมที่ใช้โดย launders เงินที่พยายามที่จะได้รับเจ้าชู้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ประโยชน์จากโครงการของรัฐบาล แต่มันเป็นครั้งที่สองที่น่าสนใจ การทำธุรกรรมครั้งแรกการใช้ประโยชน์แผนการส่งออกในการทำธุรกรรมครั้งแรก บริษัท หรือบุคคลส่งออกสินค้าในราคาที่สูงขึ้นไปยัง บริษัท ปลอมของตนเองเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการอากรแสตมป์คืนภาษีของรัฐบาล ข้อเสียเปรียบของภาษีคือเงินคืนที่รัฐบาลกำหนดในการคืนเงินที่จ่ายโดยภาษีที่กำหนดเองและภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบที่ใช้และภาษีบริการเกี่ยวกับบริการนำเข้าที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าส่งออก รัฐบาลใช้โครงการอากรขาเข้าเพื่อส่งเสริมการส่งออก นี่คือตัวอย่าง สมมติว่า บริษัท เสื้อผ้าขายเสื้อ Rs 1,000 มูลค่าซึ่งใช้ผ้าและวัสดุอื่น ๆ ของ Rs 500 ภาษีศุลกากรที่ต้องจ่ายให้กับการนำเข้าผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ หรือภาษีสรรพสามิตที่จ่ายจากการซื้อภายในประเทศและภาษีบริการที่ชำระให้กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบริการจะได้รับเงินคืนจากรัฐบาล ถ้าร้อยละ 20 เป็นภาษีที่จ่ายให้กับวัตถุดิบของ บริษัท ฯ Rs 100 (ร้อยละ 20 ของ Rs 500) สามารถอ้างได้ว่าเป็นข้อเสียเปรียบในหน้าที่ ในกรณีนี้ บริษัท แม่บ้านเปิดทำการในฮ่องกง ผู้ส่งออกที่มีเงินทุนหมุนเวียนไปต่างประเทศได้ใช้หน่วยงานเหล่านี้เป็นลูกค้าที่ส่งเงินคืนให้กับอินเดียเพื่อทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นของแท้ รัฐบาลในการรับเงินตราต่างประเทศได้จ่ายเงินคืนให้กับผู้ส่งออกเนื่องจากมีการปิดธุรกรรมทั้งหมด ปัญหาดังที่ ED ชี้ให้เห็นคือผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาหลีกเลี่ยงภาษีอากรที่กำหนดเองภาษีและข้อ จำกัด ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อสร้างเงินทุนโคลน ED กล่าวว่าผู้ต้องหาได้เข้าร่วมใน บริษัท ปลอมและนิติบุคคลในต่างประเทศโดยเฉพาะในฮ่องกงโดย ldquoovervaluingrdquo มูลค่าการส่งออกและต่อมาก็อ้างว่าเสียภาษีอากร บริษัท กำหนดเส้นทางการส่งออกของตนผ่านทางหน่วยงานปลอมเหล่านี้ซึ่งขายสินค้าใหม่ในราคาที่ตลาดและเบิกเงินด้วยตัวเองเพื่อเรียกร้องค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในตัวอย่างเสื้อผ้าถ้ามูลค่าตลาดของสินค้าที่จำหน่ายได้คือ Rs 900 บริษัท ที่ซื้อแบบจำลองนี้จะขายในตลาดและตระหนักถึง Rs 900 แต่จะส่ง Rs 1000 ให้แก่ผู้ส่งออกอินเดียโดยเพิ่ม Rs 100 ด้วยตัวเอง กลไกนี้บรรลุวัตถุประสงค์สองประการ หนึ่งคือเงินดำที่ยังไม่ทราบรายได้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศมาถึงอินเดียเป็นเงินขาวและผู้ส่งออกยังมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการจับจ่ายใช้สอยของรัฐบาลผ่านแผนการกระตุ้นการส่งออกของตนเอง การทำธุรกรรมครั้งที่สองส่งเงินล่วงหน้าสำหรับการนำเข้า BoB ในการสื่อสารไปยังตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมปี 2014 ถึงเดือนสิงหาคมปี 2015 มีการบันทึกการโอนเงินต่างประเทศจำนวน 3,553 ล้านรูปีโดยส่วนใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเงินค่าสินค้านำเข้า 39 ราย กองทุนได้ส่งผ่าน 38 บัญชีปัจจุบันไปยังต่างประเทศต่างประเทศจำนวนถึง 400 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในฮ่องกงและหนึ่งใน UAE การโอนเงินล่วงหน้าสำหรับการนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินที่ผู้นำเข้ายืนยันเพื่อนำเข้า โดยทั่วไปหลังจากที่จ่ายเงินล่วงหน้าครั้งแรกผู้ส่งออกจะส่งจำนวนที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อได้รับสินค้าหรือหลังจากล้าหลังทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจากับผู้ขาย ธนาคารในส่วนของพวกเขาจะต้องตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่เหลือจะถูกส่งและสินค้าที่มีที่ดินโดยยืนยันกับเอกสารนำเข้า วิธีการดำเนินการในธุรกรรมนี้คือมีการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในสาขา Ashok Vihar หลายบัญชี ตามระบบการธนาคารของเราการโอนเงินถึง 100,000 คนจะไม่ทำให้เกิดสัญญาณเตือนและจะถูกล้างออกโดยอัตโนมัติโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนการนำเข้า ผู้ฟอกเงินใช้ช่องโหว่นี้ในการส่งผ่านใต้เรดาร์ นอกจากนี้ยังเลือกสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะยกเลิกโดยคำนึงถึงคุณภาพหรือความผันผวนของราคาที่คมชัดเช่นผลไม้กระเจี๊ยบและข้าว การหลอกลวงเริ่มเกิดขึ้นภายในช่วงกลางปี ​​2014 เมื่อ บริษัท ต่างๆเริ่มขึ้นในฮ่องกง บริษัท ดังกล่าวหนึ่งในนั้นคือ Star Exim ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในฮ่องกงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2014 ตามที่รายงานโดยดีเอ็นเอ ในเวลาเดียวกันการโอนเงินเริ่มต้นที่ธนาคารแห่ง Barodarsquos สาขา Ashok Vihar Bank of Baroda ในรายงานการตรวจสอบภายในระบุว่าการทำธุรกรรมส่วนใหญ่มีมูลค่ารวมกว่า 6,000 พันล้านรูปีเริ่มต้นในวันเดียวกันกับ Star Exim ที่จดทะเบียนในฮ่องกงและดำเนินต่อไปอีกหนึ่งปีจนถึง 12 สิงหาคม 2015 Star Exim เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญฮ่องกงและตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งในฮ่องกง แต่ที่น่าสนใจคือที่อยู่ของเจ้าของ companyrsquos บริษัท อยู่ในเมือง Om Prakash Rungta ที่อาศัยอยู่ในเมืองเหมืองแร่ของ Chaibasa ในย่าน West Singhbhum ของ Jharkhand ที่อยู่เดียวกันใน Chaibasa ได้รับการจดทะเบียนในนามของ Fulchand Sanwarmall ซึ่งเป็น บริษัท การค้าถ่านหินขนาดเล็ก สำนักงาน Star Eximrsquos ในฮ่องกงถูกครอบครองโดย Ashok Rungta ของ Krsna Group Ltd ซึ่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร เงินที่วิ่งเข้าไปในหลายพันดอลลาร์มีขึ้นเพื่อการนำเข้าข้าวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปยังอินเดีย เหล่านี้ในความเป็นจริงไม่เคยนำเข้าหรือใบแจ้งหนี้ใด ๆ ที่สร้างขึ้นซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการค้าได้ แม้ว่าการมีอยู่ของการส่งเงินเข้า lsquoAdvance สำหรับการนำเข้าเส้นทางการโอนย้ายถูกค้นพบการจับกุมโดยหน่วยงานสืบสวนได้รับการหลอกลวงให้ผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ Duty Drawback CBI จับกุม BoBrsquos Ashok Vihar หัวหน้าสาขา SK Garg และหัวหน้าแผนกปริวรรตเงินตราต่างประเทศของ Jainis Dubey เพื่อยุยงอาญาและโกง ED จับกุม Kamal Kalra ทำงานร่วมกับแผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร HDFC และอีก 3 คนคือ Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan และ Sanjay Aggarwal (ไม่มีพวกเขาทำงานร่วมกับธนาคารใด ๆ ) ED กล่าวว่าพนักงานของธนาคาร HDFC Kalra ถูกกล่าวหาว่าช่วย Bhatia และ Aggarwal ในการส่งเงินจำนวนนี้ผ่าน BoB โดยคิดค่าคอมมิชชั่น 30-50 paise per dollar ที่ส่งไปต่างประเทศ Bhatiarsquos บทบาทในการจัดตั้ง บริษัท ในอินเดียและการโอนเงินให้กับ บริษัท ที่อยู่ในฮ่องกง Dhawan ผู้ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปช่วย Bhatia Dhawan กล่าวหาว่าได้รับข้อเสียเปรียบหน้าที่ของการปรับแต่งของ Rs 15 crore ในช่วงเวลาสั้น ๆ ของ 6-7 เดือน Aggarwal ถูกกล่าวหาว่าประสบความสำเร็จในการส่งเงินโอนต่างประเทศเสียมูลค่า Rs 430 crore ผ่าน BoBrsquos สาขาใน Ashok Vihar ในช่วงเวลาสั้น ๆ รายงานระบุว่าอาจมีการจับกุมตัวนายทหารและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวมถึงพนักงานของ BoB ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อค้าคนกลางอย่างน้อย 15 บริษัท ปลอมจากทั้งหมด 59 รายที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ ED กำลังสืบสวนต่อไปว่าจะตรวจสอบกิจกรรมของ บริษัท ปลอมที่ถูกกล่าวหาว่ามีอยู่จริงจำนวน 44 รายซึ่งสูบเงินไปยังสถานที่ต่างประเทศในทำนองเดียวกัน คำถามคือถ้าคนที่ถูกจับเป็นพ่อค้าคนกลางก็เป็นใครเป็นคนสำคัญของไม้ชนิดนี้ เช่นเดียวกับการหลอกลวงทางการเงินทั้งหมดจะมีเส้นทางเงินซึ่งจะนำไปสู่ผู้รับผลประโยชน์ ED กล่าวว่าบสท. แจ้งว่าจำนวนเงินฝากทั้งหมดในบัญชี 59 รายมีมูลค่า 5,151 ล้านอาร์เอสและมีเพียงร้อยละ 6.66 (Rs 343 crore) ของเงินจำนวนนี้ได้รับการฝากเป็นเงินสดในขณะที่ยอดเงินคงเหลือ 4,808 ล้านรูปีเข้ามาผ่านช่องทางอื่น ๆ . เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนดังกล่าวมาจากระบบการชำระเงินขั้นต้นตามเวลาจริง (RTGS) จากธนาคารอื่น ๆ 30 แห่งซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารของรัฐธนาคารต่างประเทศธนาคารเอกชนและธนาคารสหกรณ์ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของธนาคารมากขึ้นในการหลอกลวง ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ. ศ. 2558 มีการบันทึกเงินโอนต่างประเทศจำนวน 5853 พันล้านรูปีเป็นเงิน 3,500 ล้านรูปีโดยส่วนใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินค่านำเข้า 39 รายสำหรับการนำเข้า 39 เงินโอนผ่านบัญชีหมุนเวียน 38 บัญชีไปยังต่างประเทศหลายแห่งซึ่งมีเลขที่ 400 ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในฮ่องกงและอีกแห่งหนึ่งในยูเออี BoB กล่าวว่ามูลค่ารวมของการส่งเงินที่ผิดกฎหมายผ่านสาขา Ashok Vihar ในนิวเดลีมีมูลค่า 546.10 ล้านรูปีซึ่งต่ำกว่า Rs 5,151 crore ที่ ED และประมาณ 6,000 crore โดย CBI ธุรกรรมส่วนใหญ่ทำในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดใหม่ซึ่งมีการรับรู้เงินสดหนัก แต่สาขาไม่ได้เพิ่มธงสีแดงและไม่ได้ทำตามกฎหลายข้อ 4) กฎที่ไม่ได้ปฏิบัติตามการหลอกลวงทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ BoB ชี้ให้เห็นการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานสืบสวนสอบสวน แต่มีเวลาสิ้นสุดที่ BoBrsquos เกินไป ธนาคารคาดว่าจะมีรายงานการทำธุรกรรมพิเศษ (ETRs) และรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) กับ RBI ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อน ความล่าช้าในการชี้ให้เห็นความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลให้โมเมนตัมดึงดูดการหลอกลวง 5) คำถามที่ยังไม่ได้รับการหลอกลวงข้อ จำกัด ด้านภาษีอากร Duty Drawback ดูเหมือนจะเล็กกว่าของทั้งสอง แต่ก็ส่งผลให้โครงการส่งเงินล่วงหน้าที่สามารถทำให้ก้อนหิมะก้าวไปข้างหน้าได้ เนื่องจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2014 การวางแผนจะใช้เวลาสองสามเดือนก่อนหน้านี้ซึ่งสอดคล้องกับการขึ้นครองอำนาจของรัฐบาลใหม่ การนำส่ง lsquoAdvance ไปยังโครงการ importskiquo ได้ถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายโอนเงินดำออกจากอินเดียด้วยความกลัวว่าจะถูกตรวจพบ หนึ่งต้องรู้ว่ามีเงินและวิธีการดังกล่าวจำนวนเงินที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องสังเกตเห็น มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ Om Prakash Rungta จากเมืองเหมืองแร่ของ Chibasa ใน Jharkhand ผู้ค้าถ่านหิน lsquosmallrsquo ซึ่งเป็นเจ้าของ บริษัท ในฮ่องกงที่มีการโอนเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์ bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงของ Bank of Baroda forex 6 ถูกจับกุมมากกว่า Rs 6000 cr การโอนเงินที่ผิดกฎหมาย การสืบสวนอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารและ บริษัท ต่างๆ หกคนถูกจับกุมรวมทั้งพนักงานธนาคาร Bank of Baroda และธนาคาร HDFC ในตอนนี้เรียกว่า Forex scam แต่รายละเอียดที่ออกมาในสื่อแสดงให้เห็นว่านี่เป็นเพียงเคล็ดลับของการหลอกลวงที่ใหญ่กว่ามาก หัวมีแนวโน้มที่จะหมุนและธนาคารอื่น ๆ อาจมาภายใต้สแกนเนอร์ของหน่วยงานสอบปากคำ อ่านเพิ่มเติมจากความคุ้มครองพิเศษของเราใน BANK OF BARODA FOREX SCAM ลองดูสิว่าการหลอกลวงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 1) การหลอกลวงและวิธีการดำเนินงานธนาคาร Bank of Baroda (BoB) สังเกตเห็นการทำธุรกรรมที่ผิดปกติบางอย่างจากสาขา Ashok Vihar ในนิวเดลีซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้ยอมรับธุรกรรม forex เฉพาะในปี 2013 ภายในหนึ่งปีธุรกิจ forex ของ สาขา Ashok Vihar ในนิวเดลียิงได้ถึง 21,529 ล้านรูปี ธนาคารได้แจ้งเตือนหน่วยงานรัฐบาลที่เริ่มดำเนินการโดยสำนักงานสืบสวนกลาง (CBI) และคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ที่ทำงานอยู่ในคดีดังกล่าว Raids ถูกจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในบางสาขาของ BoB และที่อยู่อาศัยของพนักงานเพียงไม่กี่คน การเข้าจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการส่งเงินที่ผิดกฎหมายโดยประมาณประมาณ 6,172 พันล้านรูปีไปยังฮ่องกงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ. ศ. 2557 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม พ. ศ. 2558 Letrsquos ได้พิจารณาวิธีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้แล้ว ดูเหมือนว่าทั้งสองประเภทของธุรกรรมเกิดขึ้น แต่ทั้งคู่สามารถทำธุรกรรมได้ ไม่มีอะไรใหม่ในวิธีการดำเนินการหนึ่งของการทำธุรกรรมที่ใช้โดย launders เงินที่พยายามที่จะได้รับเจ้าชู้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ประโยชน์จากโครงการของรัฐบาล แต่มันเป็นครั้งที่สองที่น่าสนใจ การทำธุรกรรมครั้งแรกการใช้ประโยชน์แผนการส่งออกในการทำธุรกรรมครั้งแรก บริษัท หรือบุคคลส่งออกสินค้าในราคาที่สูงขึ้นไปยัง บริษัท ปลอมของตนเองเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการอากรแสตมป์คืนภาษีของรัฐบาล ข้อเสียเปรียบของภาษีคือเงินคืนที่รัฐบาลกำหนดในการคืนเงินที่จ่ายโดยภาษีที่กำหนดเองและภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบที่ใช้และภาษีบริการเกี่ยวกับบริการนำเข้าที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าส่งออก รัฐบาลใช้โครงการอากรขาเข้าเพื่อส่งเสริมการส่งออก นี่คือตัวอย่าง สมมติว่า บริษัท เสื้อผ้าขายเสื้อ Rs 1,000 มูลค่าซึ่งใช้ผ้าและวัสดุอื่น ๆ ของ Rs 500 ภาษีศุลกากรที่ต้องจ่ายให้กับการนำเข้าผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ หรือภาษีสรรพสามิตที่จ่ายจากการซื้อภายในประเทศและภาษีบริการที่ชำระให้กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบริการจะได้รับเงินคืนจากรัฐบาล ถ้าร้อยละ 20 เป็นภาษีที่จ่ายให้กับวัตถุดิบของ บริษัท ฯ Rs 100 (ร้อยละ 20 ของ Rs 500) สามารถอ้างได้ว่าเป็นข้อเสียเปรียบในหน้าที่ ในกรณีนี้ บริษัท แม่บ้านเปิดทำการในฮ่องกง ผู้ส่งออกที่มีเงินทุนหมุนเวียนไปต่างประเทศได้ใช้หน่วยงานเหล่านี้เป็นลูกค้าที่ส่งเงินคืนให้กับอินเดียเพื่อทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นของแท้ รัฐบาลในการรับเงินตราต่างประเทศได้จ่ายเงินคืนให้กับผู้ส่งออกเนื่องจากมีการปิดธุรกรรมทั้งหมด ปัญหาดังที่ ED ชี้ให้เห็นคือผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาหลีกเลี่ยงภาษีอากรที่กำหนดเองภาษีและข้อ จำกัด ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อสร้างเงินทุนโคลน ED กล่าวว่าผู้ต้องหาได้เข้าร่วมใน บริษัท ปลอมและนิติบุคคลในต่างประเทศโดยเฉพาะในฮ่องกงโดย ldquoovervaluingrdquo มูลค่าการส่งออกและต่อมาก็อ้างว่าเสียภาษีอากร บริษัท กำหนดเส้นทางการส่งออกของตนผ่านทางหน่วยงานปลอมเหล่านี้ซึ่งขายสินค้าใหม่ในราคาที่ตลาดและเบิกเงินด้วยตัวเองเพื่อเรียกร้องค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในตัวอย่างเสื้อผ้าถ้ามูลค่าตลาดของสินค้าที่จำหน่ายได้คือ Rs 900 บริษัท ที่ซื้อแบบจำลองนี้จะขายในตลาดและตระหนักถึง Rs 900 แต่จะส่ง Rs 1000 ให้แก่ผู้ส่งออกอินเดียโดยเพิ่ม Rs 100 ด้วยตัวเอง กลไกนี้บรรลุวัตถุประสงค์สองประการ หนึ่งคือเงินดำที่ยังไม่ทราบรายได้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศมาถึงอินเดียเป็นเงินขาวและผู้ส่งออกยังมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการจับจ่ายใช้สอยของรัฐบาลผ่านแผนการกระตุ้นการส่งออกของตนเอง การทำธุรกรรมครั้งที่สองส่งเงินล่วงหน้าสำหรับการนำเข้า BoB ในการสื่อสารไปยังตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมปี 2014 ถึงเดือนสิงหาคมปี 2015 มีการบันทึกการโอนเงินต่างประเทศจำนวน 3,553 ล้านรูปีโดยส่วนใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเงินค่าสินค้านำเข้า 39 ราย กองทุนได้ส่งผ่าน 38 บัญชีปัจจุบันไปยังต่างประเทศต่างประเทศจำนวนถึง 400 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในฮ่องกงและหนึ่งใน UAE การโอนเงินล่วงหน้าสำหรับการนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินที่ผู้นำเข้ายืนยันเพื่อนำเข้า โดยทั่วไปหลังจากที่จ่ายเงินล่วงหน้าครั้งแรกผู้ส่งออกจะส่งจำนวนที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อได้รับสินค้าหรือหลังจากล้าหลังทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจากับผู้ขาย ธนาคารในส่วนของพวกเขาจะต้องตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่เหลือจะถูกส่งและสินค้าที่มีที่ดินโดยยืนยันกับเอกสารนำเข้า วิธีการดำเนินการในธุรกรรมนี้คือมีการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในสาขา Ashok Vihar หลายบัญชี ตามระบบการธนาคารของเราการโอนเงินถึง 100,000 คนจะไม่ทำให้เกิดสัญญาณเตือนและจะถูกล้างออกโดยอัตโนมัติโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนการนำเข้า ผู้ฟอกเงินใช้ช่องโหว่นี้ในการส่งผ่านใต้เรดาร์ นอกจากนี้ยังเลือกสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะยกเลิกโดยคำนึงถึงคุณภาพหรือความผันผวนของราคาอย่างคมเช่นผลไม้กระเจี๊ยบและข้าว การหลอกลวงเริ่มเกิดขึ้นภายในช่วงกลางปี ​​2014 เมื่อ บริษัท ต่างๆเริ่มขึ้นในฮ่องกง บริษัท ดังกล่าวหนึ่งในนั้นคือ Star Exim ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในฮ่องกงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2014 ตามที่รายงานโดยดีเอ็นเอ ในเวลาเดียวกันการโอนเงินเริ่มต้นที่ธนาคารแห่ง Barodarsquos สาขา Ashok Vihar Bank of Baroda ในรายงานการตรวจสอบภายในระบุว่าการทำธุรกรรมส่วนใหญ่มีมูลค่ารวมกว่า 6,000 พันล้านรูปีเริ่มต้นในวันเดียวกันกับ Star Exim ที่จดทะเบียนในฮ่องกงและดำเนินต่อไปอีกหนึ่งปีจนถึง 12 สิงหาคม 2015 Star Exim เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญฮ่องกงและตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งในฮ่องกง แต่ที่น่าสนใจคือที่อยู่ของเจ้าของ companyrsquos บริษัท อยู่ในเมือง Om Prakash Rungta ที่อาศัยอยู่ในเมืองเหมืองแร่ของ Chaibasa ในย่าน West Singhbhum ของ Jharkhand ที่อยู่เดียวกันใน Chaibasa ได้รับการจดทะเบียนในนามของ Fulchand Sanwarmall ซึ่งเป็น บริษัท การค้าถ่านหินขนาดเล็ก สำนักงาน Star Eximrsquos ในฮ่องกงถูกครอบครองโดย Ashok Rungta ของ Krsna Group Ltd ซึ่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร เงินที่วิ่งเข้าไปในหลายพันดอลลาร์มีขึ้นเพื่อการนำเข้าข้าวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปยังอินเดีย เหล่านี้ในความเป็นจริงไม่เคยนำเข้าหรือใบแจ้งหนี้ใด ๆ ที่สร้างขึ้นซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการค้าได้ แม้ว่าการมีอยู่ของการส่งเงินเข้า lsquoAdvance สำหรับการนำเข้าเส้นทางการโอนย้ายถูกค้นพบการจับกุมโดยหน่วยงานสืบสวนได้รับการหลอกลวงให้ผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ Duty Drawback CBI จับกุม BoBrsquos Ashok Vihar หัวหน้าสาขา SK Garg และหัวหน้าแผนกปริวรรตเงินตราต่างประเทศของ Jainis Dubey เพื่อยุยงอาญาและโกง ED จับกุม Kamal Kalra ทำงานร่วมกับแผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร HDFC และอีก 3 คนคือ Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan และ Sanjay Aggarwal (ไม่มีพวกเขาทำงานร่วมกับธนาคารใด ๆ ) ED กล่าวว่าพนักงานของธนาคาร HDFC Kalra ถูกกล่าวหาว่าช่วย Bhatia และ Aggarwal ในการส่งเงินจำนวนนี้ผ่าน BoB โดยคิดค่าคอมมิชชั่น 30-50 paise per dollar ที่ส่งไปต่างประเทศ Bhatiarsquos บทบาทในการจัดตั้ง บริษัท ในอินเดียและการโอนเงินให้กับ บริษัท ที่อยู่ในฮ่องกง Dhawan ผู้ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปช่วย Bhatia Dhawan กล่าวหาว่าได้รับข้อเสียเปรียบหน้าที่ของการปรับแต่งของ Rs 15 crore ในระยะเวลาสั้น ๆ ของ 6-7 เดือน Aggarwal ถูกกล่าวหาว่าประสบความสำเร็จในการส่งเงินดาวน์ต่างประเทศเสียมูลค่า Rs 430 crore ผ่าน BoBrsquos สาขาใน Ashok Vihar ในช่วงเวลาสั้น ๆ รายงานระบุว่าอาจมีการจับกุมตัวนายทหารและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวมถึงพนักงานของ BoB ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อค้าคนกลางอย่างน้อย 15 บริษัท ปลอมจากทั้งหมด 59 รายที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ ED กำลังสืบสวนต่อไปว่าจะตรวจสอบกิจกรรมของ บริษัท ปลอมที่ถูกกล่าวหาว่ามีอยู่จริงจำนวน 44 รายซึ่งสูบเงินไปยังสถานที่ต่างประเทศในทำนองเดียวกัน คำถามคือถ้าคนที่ถูกจับเป็นพ่อค้าคนกลางก็เป็นใครเป็นคนสำคัญของไม้ชนิดนี้ เช่นเดียวกับการหลอกลวงทางการเงินทั้งหมดจะมีเส้นทางเงินซึ่งจะนำไปสู่ผู้รับผลประโยชน์ ED กล่าวว่าบสท. แจ้งว่าจำนวนเงินฝากทั้งหมดในบัญชี 59 รายมีมูลค่า 5,151 ล้านอาร์เอสและมีเพียงร้อยละ 6.66 (Rs 343 crore) ของเงินจำนวนนี้ได้รับการฝากเป็นเงินสดในขณะที่จำนวนเงินที่เหลืออยู่ 4,808 ล้านรูปีมาจากช่องทางอื่น ๆ . เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนดังกล่าวมาจากระบบการชำระเงินขั้นต้นตามเวลาจริง (RTGS) จากธนาคารอื่น ๆ 30 แห่งที่ประกอบไปด้วยธนาคารในภาครัฐธนาคารต่างประเทศธนาคารเอกชนและธนาคารสหกรณ์ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของธนาคารมากขึ้นในการหลอกลวง ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ. ศ. 2558 มีการบันทึกเงินโอนต่างประเทศ 5853 ล้านบาทเป็นเงิน 3,500 ล้านรูปีโดยส่วนใหญ่เพื่อใช้ในการโอนเงิน 39 รายสำหรับการนำเข้า 39 เงินโอนผ่านบัญชีหมุนเวียน 38 บัญชีไปยังต่างประเทศหลายแห่งซึ่งมีเลขที่ 400 ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในฮ่องกงและอีกแห่งหนึ่งในยูเออี BoB กล่าวว่ามูลค่ารวมของการส่งเงินที่ผิดกฎหมายผ่านสาขา Ashok Vihar ในนิวเดลีมีมูลค่า 546.10 ล้านรูปีซึ่งต่ำกว่า Rs 5,151 crore ที่ ED และประมาณ 6,000 crore โดย CBI ธุรกรรมส่วนใหญ่ทำในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดใหม่ซึ่งมีการรับรู้เงินสดหนัก แต่สาขาไม่ได้เพิ่มธงสีแดงและไม่ได้ทำตามกฎหลายข้อ 4) กฎที่ไม่ได้ปฏิบัติตามการหลอกลวงทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ BoB ชี้ให้เห็นการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานสืบสวนสอบสวน แต่มีเวลาสิ้นสุดที่ BoBrsquos เกินไป ธนาคารคาดว่าจะมีรายงานการทำธุรกรรมพิเศษ (ETRs) และรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) กับ RBI ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อน ความล่าช้าในการชี้ให้เห็นความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลให้โมเมนตัมดึงดูดการหลอกลวง 5) คำถามที่ยังไม่ได้รับการหลอกลวงข้อ จำกัด ด้านภาษีอากร Duty Drawback ดูเหมือนจะเล็กกว่าของทั้งสอง แต่ก็ส่งผลให้โครงการส่งเงินล่วงหน้าที่สามารถทำให้ก้อนหิมะก้าวไปข้างหน้าได้ เนื่องจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2014 การวางแผนจะใช้เวลาสองสามเดือนก่อนหน้านี้ซึ่งสอดคล้องกับการขึ้นครองอำนาจของรัฐบาลใหม่ การนำส่ง lsquoAdvance ไปยังโครงการ importskiquo ได้ถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายโอนเงินดำออกจากอินเดียด้วยความกลัวว่าจะถูกตรวจพบ หนึ่งต้องรู้ว่ามีเงินและวิธีการดังกล่าวจำนวนเงินที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องสังเกตเห็น มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ Om Prakash Rungta จากเมืองเหมืองแร่ของ Chibasa ใน Jharkhand ผู้ค้าถ่านหิน lsquosmallrsquo ซึ่งเป็นเจ้าของ บริษัท ในฮ่องกงที่มีการโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 2267 ผู้ให้บริการซื้อขายสกุลเงิน Forex แลกหุ้นเก่า 500,000 ใบหมายเหตุภายใต้แหล่งข่าวนาฬิกา Trust of India อัปเดตเมื่อ: 11 พ. ย. 2016 23:49 IST IT Department กำลังตรวจสอบกรณีที่เส้นทางฮาวายใช้เพื่อแลกเปลี่ยนเก่า สกุลเงิน นิวเดลี: การไต่สวนการเปลี่ยนเงินผิดกฎหมายคณะกรรมการบังคับใช้กำลังติดตามตัวแทนการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 67 รายทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบการละเมิดเงินตราต่างประเทศและการฟอกเงินหลังจากที่รัฐบาลยกเลิกตั๋วเงิน 500 และ 1,000 รูปีเก่า ในลักษณะคู่ขนานกรมสรรพากรได้ดำเนินการสำรวจทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบการแลกเปลี่ยนเงินในห้องโถงในขณะที่ DGCEI ไปเยี่ยมชมอัญมณีรายใหญ่เพื่อตรวจสอบสต็อกและรายละเอียดการขาย ED กำลังมองหาการละเมิดเงินตราต่างประเทศและการฟอกเงินโดยการแลกเปลี่ยนเงินที่สำคัญทั่วประเทศเลขานุการสรรพากร Hasmukh Adhia กล่าวในวันนี้ นอกจากนี้อธิบดีกรมสรรพสามิตกลาง (DGCEI) ได้สำรวจอัญมณีขนาดใหญ่ทั่วเมืองต่างๆในอินเดียเขากล่าว ED กำลังดำเนินการสำรวจ 67 ตัวแทนจำหน่ายเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงเงินที่ผิดกฎหมายแทนสกุลเงินเดิม Adhia กล่าว กรมสรรพากรยังมองถึงกรณีเหล่านี้ซึ่งเส้นทางฮาวายใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินเก่า กรณีของคนที่ให้เงินจำนวน 500,000 Rs ด้วยความหวังที่จะได้รับเงินสกุลใหม่ที่ถูกนำกลับมาเสียใหม่ก็มาอยู่ภายใต้เครื่องสแกนเนอร์ของแผนกภาษีซึ่งจะคอยเฝ้าระวังอยู่ ท่ามกลางข่าวลือที่ว่ากรมสรรพากรยังดำเนินการสำรวจในภาคอุตสาหกรรมเหล็กกล้าแหล่งข่าวชี้แจงว่าจนถึงปัจจุบันมีเพียงเครื่องเพชรพลอยเครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราและการลงทุนเพื่อการกุศลเท่านั้นที่อยู่ในเรดาร์ของรัฐบาล DGCEI ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับการขายและหุ้นของอัญมณีขนาดใหญ่ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน DGCEI กำลังตรวจสอบการถือครองหุ้นและการขายโดยอัญมณีระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายนเพื่อดูว่ามีการปะทุอย่างกระทันหันขึ้นหลังจากประกาศ demonetisation หรือไม่แหล่งข่าวกล่าว แผนกภาษีได้พบหลักฐานว่ามีการพยายามที่จะเปลี่ยนเงินดำที่สะสม นักกฎหมายภาษีได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ค้าและวิเคราะห์หุ้นที่มีอยู่ ในการปราบปรามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเงินสีดำรัฐบาลเมื่อคืนวันอังคารที่ประกาศ demonetisation Rs 500 และ Rs 1,000 บันทึกและถามคนถือบันทึกดังกล่าวเพื่อฝากเงินในบัญชีธนาคาร โพสต์ความคิดเห็นของคุณรายการของประเทศที่เทรดดิ้งเป็นสิ่งต้องห้ามผู้อ่านปกติของฉันจะรู้ว่าฉันได้รับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เงินออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆในบล็อกนี้สำหรับที่ผ่านมาหกปี ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ในส่วนการซื้อขายสกุลเงินออนไลน์ (อ่านคู่มือเริ่มต้นของเราในการซื้อขาย Forex ออนไลน์ที่นี่) เช่นกัน ฉันได้เผยแพร่โพสต์เกี่ยวกับ Forex คำถามที่พบบ่อยเพื่ออธิบายความเสี่ยงบางอย่างที่มากับการซื้อขาย Forex ซึ่งรวมถึงความถูกต้องตามกฎหมายของความเสี่ยงเดียวกันและความเสี่ยงด้านรางวัล อย่างไรก็ตามฉันคิดว่าการเขียนโพสต์นี้ในประเทศที่มีการซื้อขาย Forex เป็นสิ่งต้องห้ามโดยสิ้นเชิงตามกฎหมายเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขากำลังพยายามทำก่อนลงทะเบียนกับไซต์การเทรด Forex ฉันคิดว่าฉันมีความรับผิดชอบที่จะทำเช่นนั้นเพราะฉันยังคงโปรโมตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผ่านแบนเนอร์เพราะฉันไม่สามารถเลือกแสดงโฆษณาเหล่านี้สำหรับบางประเทศได้ Forex Trading ประเทศที่ถูกแบนตามสิ่งที่ฉันอ่านในฟอรัมต่างๆและสิ่งที่ฉันได้เห็นจากเว็บไซต์การกำกับดูแลการฉ้อโกงทางการเงินต่างๆต่อไปนี้คือรายการประเทศที่ห้ามการซื้อขายแบบออนไลน์ (อ่านด้านล่างเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสิ่งที่ 8217s หมายถึง 8216ban8217) เบลารุสบอสเนีย 038 Herzegovina บริติชโคลัมเบีย (แคนาดา) บัลแกเรียจีน (กฎระเบียบที่เข้มงวดหากไม่ใช่บ้านทั้งหมด) ประเทศคิวบาอินเดียอินโดนีเซียไอวอรี่โคสต์อิหร่านไลบีเรียลิทัวเนียมาซิโดเนียมาเลเซียมอนเตเนโกรพม่าพม่าไนจีเรียเกาหลีเหนือปากีสถานควิเบกโรมาเนียเกาหลีใต้ศรีลังกา (เพิ่งผ่อนคลาย ) เซนต์เฮเลนาซูดานซีเรียยูเครนซิมบับเวชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทห้ามห้ามหรือไม่สามารถทำ Forex Trading ได้เนื่องจากข้อบังคับทางการเงินต่อไปนี้: หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งห้ามการทำธุรกรรมจากต่างประเทศผ่านกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินควบคุมและควบคุมธุรกรรม forex ผ่านทาง หลักเกณฑ์นี้เป็นกรณีที่ยังคงได้รับอนุญาตการซื้อขาย Forex ภายใต้เงื่อนไขบางประการห้ามใช้บัตรเครดิตเพื่อระดมทุนหรือถอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศห้ามใช้บัญชีธนาคารในประเทศเพื่อทำธุรกรรมในต่างประเทศในต่างประเทศไม่สามารถเบิกเงินที่ได้รับจาก บริษัท การค้า forex ออนไลน์ไปที่ บัญชีกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายต่างๆที่ห้ามปราม forex tran sactions ทำการบ้านของคุณก่อนเมื่อคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนออนไลน์ตัวแทนของคุณจะไม่รับรองว่ากฎหมายของคุณในประเทศของคุณ แต่อาจกล่าวได้ว่ามีผู้ค้าจำนวนมากที่เราได้รับในประเทศของคุณ พวกเขาจะไม่เคยรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการทำธุรกรรมของคุณเพราะความรับผิดชอบอยู่ในของคุณ ดังนั้นโปรดตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณก่อนทำตามขั้นตอนต่อไป คุณอาจถูกคุมขังในคุกหากคุณทำงานหลังจากเหรียญรวดเร็วโดยไม่ทราบกฎและข้อบังคับ นอกจากนี้โปรดทราบว่าห้ามไม่ได้หมายความว่าคุณลาดเทเข้าถึงเว็บไซต์ Forex คุณยังคงสามารถทำ แต่หน้าที่ของคุณในการตรวจสอบว่าการซื้อขาย Forex เป็นสิ่งต้องห้ามจริงๆตามกฎหมายในประเทศของคุณหรือไม่ ในฐานะที่เป็นทางเลือกหนึ่งในการเปิดการซื้อขาย Forex ออนไลน์เราอาจพิจารณากลไกต่างๆเช่นการซื้อขายสกุลเงินในอนาคตตามที่อธิบายไว้ในโพสต์ล่าสุด เหล่านี้เป็นกลไกทางกฎหมายที่สมบูรณ์ภายในกฎหมายการเงินของทุกประเทศ อ้างอิงบาง Ajith แต่คุณบอกว่า forex futures ได้รับอนุญาตให้ค้าในอินเดีย คุณหมายถึงบอกว่าคู่สกุลเงินจับคู่กับ INR เช่น GBPINR, USDINR ฯลฯ โปรดแก้ไขฉันหากผิดพลาด ฉันจริงๆสนใจมากในธุรกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันที่จะย้ายไปยังประเทศที่เทรดได้รับอนุญาต และสมมติว่าถ้าฉันต้องการนำรายได้กลับประเทศของฉันแล้วสิ่งที่เป็นกฎที่เกี่ยวข้อง กรุณาช่วยผู้ประกอบการค้าชาวอินเดียผู้ทะเยอทะยาน Ashvini ใช่มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงินเดียวในอินเดียและเลือกเฉพาะคู่เช่น USDINR EURINR JPYINR เป็นต้นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดหุ้นอินเดียเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นในอินเดีย It8217s เป็นตลาดที่มีการควบคุมแบบนั้น แน่นอนว่าการซื้อขายทุกประเภทเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของเงินทุนของคุณ ฉันใหม่ที่นี่และยังใหม่เพื่อการค้าขาย forex. ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน แต่คนทำให้ฉันสับสน บางคนบอกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสำหรับบุคคลที่ผิดกฎหมายและอื่น ๆ บางคนบอกว่าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ถูกต้องเป็น forex การค้าตามกฎหมายสำหรับบุคคลหรือไม่กรุณานำฉันไปแสงของจริงจริงเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนื่องจากฉันวางแผนที่จะทำค้า forex ที่.